A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Versão Brasileira para investigar um grupo suspeito de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Segundo a investigação, os suspeitos teriam utilizado documentos falsos para abrir contas bancárias e contratar empréstimos em nome de terceiros. O prejuízo estimado à instituição ultrapassa R$ 424 mil.
A operação é realizada em conjunto com o Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público da Bahia e conta com apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (Cesed), da Caixa Econômica Federal.
PF cumpre prisão e mandados de busca
Por determinação da 17ª Vara Federal Criminal da Bahia, policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão em Salvador.
Os investigados poderão responder, conforme o andamento das apurações, por crimes como estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
Investigação aponta esquema com identidades falsas
De acordo com a PF, os suspeitos teriam usado documentos falsificados e dados de terceiros para abrir contas em agências da Caixa. Em seguida, essas contas eram utilizadas para solicitar empréstimos consignados de forma fraudulenta.
As investigações identificaram ao menos cinco contas abertas com documentação falsa. Parte dos valores obtidos teria sido convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, o que levantou suspeitas de lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal afirma que o inquérito continua para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer toda a estrutura do grupo suspeito.
